2019年5月27日晚間，人民同泰和哈藥股份雙雙發(fā)布公告稱，5月27日，哈爾濱市政府下發(fā)《關(guān)于同意哈藥集團(tuán)增資的批復(fù)》，原則同意哈藥集團(tuán)增資擴(kuò)股方案;原則同意哈藥集團(tuán)按每1元注冊資本1.85元為底價(jià)在哈爾濱市公共資源交易中心公開征集投資者，擇優(yōu)引入不超過3家投資者，以現(xiàn)金方式對哈藥集團(tuán)增資。

增資完成后，哈藥集團(tuán)將由國有控股企業(yè)變?yōu)閲�有參股企業(yè)，哈藥集團(tuán)的控制權(quán)將由市國資委擁有變更為無實(shí)際控制人。

哈藥股份、人民同泰或?qū)�無實(shí)控人

哈藥集團(tuán)系哈藥股份的控股股東，哈藥股份2019年年報(bào)顯示，哈藥集團(tuán)持有哈藥股份46.49%股份。哈藥股份則是人民同泰的控股股東，哈藥集團(tuán)系人民同泰間接控股股東，人民同泰2019年一季報(bào)顯示，哈藥股份持有74.82%公司股份。

哈爾濱國資委網(wǎng)站披露的出資企業(yè)信息顯示，哈藥集團(tuán)為中外合資企業(yè)。哈爾濱市國資委占45%，中信資本冰島投資有限公司和華平冰島投資有限公司各持股22.5%，哈爾濱國企重組管理顧問有限公司持股10%。擁有哈藥總廠、哈藥三精、哈藥六廠等10家工業(yè)企業(yè)和哈藥人民同泰、哈藥營銷有限公司2家商業(yè)流通企業(yè)及1家藥物研究院。

據(jù)悉，哈藥集團(tuán)主營涵蓋抗生素、非處方藥及保健品、傳統(tǒng)與現(xiàn)代中藥、生物醫(yī)藥、動(dòng)物疫苗及醫(yī)藥商業(yè)六大業(yè)務(wù)板塊。截至2017年末，哈藥集團(tuán)資產(chǎn)總額162.56億元;固定資產(chǎn)39.28億元;凈資產(chǎn)94.67億元;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入123.51億元;利潤總額7.02億元，同比降低36.19%;凈利潤5.01億元，同比降低43.26%;上繳稅金13.88億元，同比降低4.7%;經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額4.58億元，同比降低81.97%。

如本次增資成功征集到3名合格投資者，哈藥集團(tuán)新增注冊資本占增資后注冊資本的比例總計(jì)為20%，哈藥集團(tuán)各股東持股比例分別是：哈爾濱國資委持股36%;中信資本冰島投資有限公司和華平冰島投資有限公司分別持股18%和17.6%;哈爾濱國企重組管理顧問有限公司持股8%;黑龍江中信資本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股0.4%;擬引入的投資者A、B、C分別持股10%、5%、5%。

本次增資完成后，哈藥集團(tuán)將由國有控股企業(yè)變?yōu)閲�有參股企業(yè)，哈藥集團(tuán)的控制權(quán)將發(fā)生變更，公司實(shí)際控制人將由哈爾濱市國資委變更為無實(shí)際控制人，哈藥股份、人民同泰實(shí)際控制人將由哈爾濱市國資委變更為無實(shí)際控制人。

中信資本曾謀求哈藥集團(tuán)控制權(quán)未果

據(jù)了解，一直以來，哈藥集團(tuán)都是哈爾濱市、乃至黑龍江省的國企混改的樣本企業(yè)。黑龍江省2016年12月出臺國企混改方案前，黑龍江國資委等相關(guān)部門還曾特意組織有關(guān)部門和企業(yè)多次前往哈藥集團(tuán)學(xué)習(xí)考察。

2017年9月12日，哈爾濱市政府新聞辦召開“關(guān)于哈爾濱市國有企業(yè)深化改革工作新聞發(fā)布會”，在哈爾濱市國資委出資企業(yè)首批60戶混改企業(yè)名單中，哈藥集團(tuán)及其控股的上市公司哈藥股份榜上有名。

在哈藥集團(tuán)進(jìn)入哈爾濱市國資委出資企業(yè)首批60戶混改企業(yè)名單不久，中信資本天津就曾擬通過其控制的中信資本醫(yī)藥，對哈藥集團(tuán)進(jìn)行增資。增資完成后，中信資本天津之實(shí)控人中信資本控股旗下的中信冰島與華平冰島、中信資本醫(yī)藥合計(jì)持有哈藥集團(tuán)60.86%股權(quán)，哈爾濱市國資委持有哈藥集團(tuán)的股權(quán)下降為32.02%，中信資本控股將成為哈藥集團(tuán)的間接控股股東，進(jìn)而成為哈藥股份和人民同泰的實(shí)控人。

然而，最終因?yàn)閲�有股東間接轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)事項(xiàng)相關(guān)政策規(guī)定出現(xiàn)重大變化，哈藥集團(tuán)的增資擴(kuò)股事項(xiàng)事宣告終止。

去年11月12日晚，哈藥股份公告稱，為落實(shí)公司實(shí)際控制人哈爾濱市國資委《關(guān)于同意重啟哈藥集團(tuán)混改有關(guān)事宜的通知》的要求，控股股東哈藥集團(tuán)已召開董事會，審議通過了重啟混合所有制改革的相關(guān)事宜。此舉系為進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)體制和機(jī)制的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。

值得注意的是，彼時(shí)，哈藥集團(tuán)是擬在哈爾濱市產(chǎn)權(quán)交易中心公開征集投資者，擇優(yōu)選擇一名戰(zhàn)略投資者對哈藥集團(tuán)進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資金額及增資比例將在哈藥集團(tuán)審計(jì)、評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行確定。

在歷經(jīng)半年多的時(shí)間等待之后，終于迎來了哈爾濱市政府下發(fā)的《關(guān)于同意哈藥集團(tuán)增資的批復(fù)》。

完成增資需同時(shí)滿足6項(xiàng)條件

據(jù)了解，哈藥集團(tuán)本次增資的達(dá)成需同時(shí)滿足6項(xiàng)條件，即征集到符合條件的投資者;全部投資者合計(jì)認(rèn)購新增注冊資本占增資后注冊資本的比例不低于10%;增資底價(jià)不低于每1元注冊資本1.85元;相關(guān)各方簽訂增資協(xié)議;得有權(quán)部門的批準(zhǔn);哈藥集團(tuán)完成增資事宜的工商變更登記。

哈藥集團(tuán)本次增資的增資底價(jià)為每1元注冊資本1.85元(其中1元作為增資后哈藥集團(tuán)的注冊資本，剩余增資款項(xiàng)計(jì)入資本公積)，本次增資的擬增資金額為17.11億元(根據(jù)實(shí)際引入投資者的情況可發(fā)生變化)，新增注冊資本不超過9.25億元，增資金額超過新增注冊資本金額部分計(jì)入資本公積，最終增資金額視征集情況而定。

在實(shí)施過程中，擬征集的3名投資者中某一名投資者未能征集成功、放棄投資或者應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)但未獲得批準(zhǔn)的，則按照實(shí)際征集成功的投資者及其增資金額相應(yīng)調(diào)整哈藥集團(tuán)注冊資本及原有股東股權(quán)比例，本次增資引入的每一名投資者的新增注冊資本占增資后注冊資本的比例仍為10%(或5%)。

本次增資擴(kuò)股完成后，哈爾濱市國資委有權(quán)委派兩名董事，中信資本冰島投資有限公司、華平冰島投資有限公司、哈爾濱國企重組管理顧問有限公司分別有權(quán)委派一名董事，新增資的一名投資者經(jīng)現(xiàn)有股東確認(rèn)后有權(quán)委派一名董事。

來源:同花順財(cái)經(jīng)

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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