8月20日晚間，中國聯(lián)通集團(tuán)下屬A股上市公司中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(證券代碼:600050)發(fā)布了中國聯(lián)通關(guān)于混合所有制改革有關(guān)情況的專項(xiàng)公告，正式披露混合所有制改革試點(diǎn)總體方案和擬改革的內(nèi)容要點(diǎn);發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)等議案;發(fā)布了關(guān)于股票復(fù)牌的公告，公司股票將于8月21日開市起復(fù)牌。

 

 　　公告(全文見文末)稱，為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》(中發(fā)〔2015〕22號(hào))及相關(guān)文件的指導(dǎo)精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“完善治理、強(qiáng)化激勵(lì)、突出主業(yè)、提高效率”的混改十六字方針，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司擬試點(diǎn)引入其他國有資本和非國有資本，健全協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善市場化的激勵(lì)約束機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)重組整合，提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)國有資本和非國有資本相互促進(jìn)、共同發(fā)展。

 

　　公告在非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的特別提示中稱，“2016年以來，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的決策部署，中國聯(lián)通在國家發(fā)展改革委等部門的指導(dǎo)下，制定了混改方案。同時(shí)就混改涉及的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)與中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了溝通。中國證監(jiān)會(huì)等部門在依法依規(guī)履行相應(yīng)程序后，同意對(duì)中國聯(lián)通混改涉及的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)作為個(gè)案處理，中國聯(lián)通可以根據(jù)2017年2月17日證監(jiān)會(huì)再融資制度修訂前的規(guī)則制定本次非公開發(fā)行股票方案”。

 

　　中國聯(lián)通混合所有制改革試點(diǎn)的總體思路

 

　　擬通過整體設(shè)計(jì)，積極引入境內(nèi)投資者，降低國有股權(quán)比例，將部分公司股權(quán)釋放給其他國有資本和非國有資本，實(shí)質(zhì)性地推進(jìn)混合所有制改革，以市場化為導(dǎo)向健全企業(yè)制度和公司治理機(jī)制，聚焦公司主業(yè)、創(chuàng)新商業(yè)模式，規(guī)模發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，全面提高企業(yè)效率和競爭能力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換做出積極貢獻(xiàn)。

 

　　中國聯(lián)通混合所有制改革試點(diǎn)將引入具有協(xié)同效應(yīng)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略投資者。本次混改采用非公開發(fā)行和老股轉(zhuǎn)讓等方式，引入處于行業(yè)領(lǐng)先地位、與公司具有協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資者，包括大型互聯(lián)網(wǎng)公司、垂直行業(yè)領(lǐng)先公司、具備雄厚實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和金融企業(yè)、國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)基金等。本次混改引入的戰(zhàn)略投資者與中國聯(lián)通主業(yè)關(guān)聯(lián)度高、互補(bǔ)性強(qiáng)，有助于將公司在網(wǎng)絡(luò)、客戶、數(shù)據(jù)、營銷服務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈影響力等方面的資源和優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略投資者的機(jī)制優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)治理機(jī)制現(xiàn)代化和經(jīng)營機(jī)制市場化。通過與新引入戰(zhàn)略投資者在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、家庭互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字內(nèi)容、零售體系、支付金融等領(lǐng)域開展深度戰(zhàn)略合作，聚合資源、整合優(yōu)勢(shì)、能力互補(bǔ)、互利共贏，推動(dòng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，擴(kuò)大中國聯(lián)通在創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的中高端供給，培育壯大公司創(chuàng)新發(fā)展的新動(dòng)能。

 

　　2017年8月16日，中國聯(lián)通的子公司聯(lián)通運(yùn)營公司在北京分別與騰訊、百度、京東、阿里巴巴等合作方，以書面方式簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。協(xié)議相關(guān)方本著友好務(wù)實(shí)、協(xié)商互利的原則，擬在相關(guān)領(lǐng)域建立并進(jìn)一步深化合作伙伴關(guān)系。

 

　　中國聯(lián)通混改擬建立健全協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的混合所有制企業(yè)公司治理機(jī)制。本次混改前，公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中，公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元;由聯(lián)通集團(tuán)向結(jié)構(gòu)調(diào)整基金協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的本公司約19.00億股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約129.75億元;向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票，募集資金不超過約32.13億元。上述交易對(duì)價(jià)合計(jì)不超過約779.14億元。上述交易全部完成后，按照發(fā)行上限計(jì)算，聯(lián)通集團(tuán)合計(jì)持有公司約36.67%股份;新引入戰(zhàn)略投資者合計(jì)持有公司約35.19%股份，進(jìn)一步形成混合所有制多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。

 

　　在公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，中國聯(lián)通堅(jiān)持在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，以董事會(huì)治理為核心，市場化運(yùn)營為原則，擬通過本次混改形成多元化董事會(huì)和經(jīng)理層，以及權(quán)責(zé)對(duì)等、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的混合所有制公司治理機(jī)制。堅(jiān)持同股同權(quán)，依法保護(hù)各類股東產(chǎn)權(quán)，讓參與進(jìn)來的國有資本和非國有資本有話語權(quán)，按照章程依法行使決策權(quán)。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)